數位身份驗證方案 虛擬貨幣
由於加密貨幣的匿名與去中心化特性，使得不法交易藉由多次錢包地址移轉進行洗錢，加深警方和金融監管機構監管的困難度。區塊鏈業者該如何建立在 Web3 的信任憑證？
了解案例
虛擬貨幣 | Gogolook 數位身分驗證方案
Identity Suite
數位身分驗證方案
以號碼資料庫結合虛擬貨幣錢包地址進行監控與分析，協助虛擬貨幣業者、交易所、金融機構以及政府機關等，即時自動偵測數位交易的風險，提前預防並有效阻止洗錢、詐騙等犯罪發生。
精準辨識用戶風險
以嚴謹的交易合規監控技術 KYT (Know Your Transaction) 精準判斷用戶交易行為，建立用戶風險識別和監控自動化系統。
強化數位交易安全性
即時偵測逾 21 萬種虛擬貨幣，自動監測每日近千億美金的交易額，並生成可疑交易報告，以預防數位交易的風險。
全時段監測防止數位犯罪
整合分析號碼資料庫和錢包地址，將用戶依其狀態和屬性分類，全時段分析、辨識每筆數位交易類型，以防止洗錢、詐騙等犯罪發生。
Account Onboarding
新帳戶驗證
有效辨識用戶風險和交易行為
以號碼資料庫作為評估基礎，並結合虛擬貨幣錢包地址的交易行為進行監控與分析，同步業內高風險名單資料庫。當用戶申辦帳號或進行錢包轉移時，精準判斷其風險程度，有效預防詐騙攻擊。
即時進行 KYT，並持續更新高風險名單
透過合規的交易監控技術 KYT (Know Your Transaction) 精準判斷用戶交易行為，並即時判斷用戶風險，以建立用戶風險識別和監控自動化系統。
Account Monitoring
帳戶分析管理
準確判斷用戶交易屬性，即時預警
整合分析號碼資料庫和錢包地址，進行交易行為監控與分析，當用戶進行交易或特殊品轉賣時，即時預警並同步確認帳戶合規性，強化數位交易時的安全。
有效評估用戶狀態，提前預防可疑交易
透過群集分析將上千種用戶生態系分類為 6 種面向，協助虛擬貨幣業者控管風險，和即時偵測用戶資料和狀態。
Account Engaging
帳戶關係管理
自動化風險分級，有效管理用戶
運用 AI 交易分析技術，將虛擬貨幣錢包地址進行風險管理，有效管理帳戶活動和即時偵測可疑交易。
AML 偵查，即時監管、打擊犯罪
即時自動偵測數位交易的風險，監控逾 21 萬種虛擬貨幣、每日近千億美金的交易額，並生成可疑交易報告。
